银行原董事长和代行长联手勾结大股东挪用26亿元，虚拟币交易转移18亿至香港账户

来源：每日经济新闻

编辑：段炼

 

一则裁判文书，牵出一桩惊天大案！银行原董事长、代行长上任当月就勾结“准90后”大股东，挪用巨额资金供其挥霍使用。

经查，2020年8月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结段洪涛（该行原大股东）、周志龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段洪涛挥霍使用。其中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。

而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。

银行原党委书记、代行长联手

勾结大股东挪走26亿元供其挥霍

据中国裁判文书网，《陈某洗钱罪一审刑事判决书》显示，上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2023）481号起诉书指控被告人陈某1犯洗钱罪，于2023年5月5日向上海宝山区人民法院提起公诉。

经审理查明：2020年8月，李玉林（葫芦岛银行原党委书记，另案处理）伙同李晓东（葫芦岛银行原代行长，另案处理），勾结段洪涛（葫芦岛银行股东，另案处理）和周志龙（另案处理），以化解葫芦岛银行不良资产为由，虚构标准化投资资管计划，挪用葫芦岛银行资金共计人民币26亿元，供段洪涛挥霍使用。2020年9月，周志龙与项某1（另案处理）等人，商定将其中人民币18亿余元非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。

2020年9月至10月期间，项某1伙同陈某3、郑某、徐某、孔某、项某2（均另案处理）及被告人陈某1，由项某1组织与指挥，陈某3负责清点、核对资金，郑某负责汇款，徐某、孔某、项某2及被告人陈某1在“龙门客栈”等虚拟币交易微信群内，以高于市场价收购虚拟币。之后，获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商，将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户。

经上海A事务所有限公司审计，非法汇兑金额人民币18亿余元，其中被告人陈某1名下两张银行卡涉及转移上述资金人民币2.5亿余元。

2022年8月3日宝山分局民警在被告人陈某1住所地将其抓获归案，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。审理中，被告人陈某1退出违法所得人民币10万元。

法院认为，被告人陈某1与人结伙，明知他人资金系来源于银行的犯罪所得，仍帮助其转化成虚拟货币转移至境外，情节严重，其行为已构成洗钱罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某1到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理，其退出违法所得人民十万元，亦可酌情从轻处罚。

据此，法院判决：被告人陈某1犯洗钱罪，判处有期徒刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。违法所得依法予以追缴。

前任行长刚刚被查

董事长、代行长上任当月就作案

官网资料显示，葫芦岛银行原名葫芦岛市商业银行，成立于2001年9月，其前身为城市信用社中心社。2009年12月，经银监会批准更名为葫芦岛银行。2011年5月，首家异地分支机构沈阳分行挂牌营业，实现了从地方性银行到区域性银行的转变。

葫芦岛银行总行设有23个职能部门。全行营业网点数量77家，其中葫芦岛本埠62家，沈阳地区12家，营口地区2家，鞍山地区1家。发起设立了兴城长兴、绥中长丰、建昌恒昌3家村镇银行。财报显示，截至2020年末，葫芦岛银行归母净亏损超1亿元，不良贷款率飙升超10个百分点至13.89%，总资产近千亿元。

 

2020年8月2日，辽宁葫芦岛银行在其官网发布公告称，该行原行长王学伶因个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。经葫芦岛市委批准，葫芦岛银行党委书记李玉林主持葫芦岛银行全面工作，副行长李晓东代理行长职责。8月31日，葫芦岛银行召开董事会，正式选举李玉林为董事长，并聘任李晓东为代理行长。

根据法院判决书，李玉林和李晓东勾结大股东段洪涛挪走26亿元巨款的时间也是在2020年8月。也就是说，在前任行长被查，李玉林和李晓东刚刚开始主持工作的当月，他们就做下了这起惊天大案！

那位与他们勾结挪走26亿元巨款挥霍使用并将18亿元转移至香港自己公司账户的段洪涛，则是彼时葫芦岛银行的第一大股东中盈控股集团（占比18.4%）的实控人，持股99%。

值得注意的是，天眼查资料显示，就段洪涛挪走巨额资金并转移的同时，当年2020年9月25日，他将持有的中盈控股集团股权全部转出。次年1月，中盈控股集团更名为辽宁新潮控股有限公司。

而根据葫芦岛银行的年报，截至2020年12月31日，段洪涛年仅31岁，是位“准90后”。

此后该行人事多次变动

长期信用评级曾被下调

2021年，按照辽宁城商行改革化险工作总体部署，葫芦岛银行推进相关工作，按照改革有关信息披露的相关要求，该行2021年、2022年、2023年年报均未披露，相关人事变化也未能呈现。此后，李玉林、李晓东和段洪涛均无公开信息。

不过公开资料显示，2022年底，葫芦岛银行党委书记已由龚克担任，后者原系葫芦岛市财政局副局长。葫芦岛银行行长人选则在2022年初变更为李铮，2023年四季度又变更为倪宏宇，后者曾任中行盘锦分行行长。

除人事变动外，2021年7月，葫芦岛银行还被下调长期信用评级。评级机构联合资信在报告中提及，该行存在负债稳定性不佳、信贷业务集中度水平偏高、信贷资产质量显著下行、贷款拨备水平不足、已呈现亏损状态、资本亟待补充、投资资产部分违约且未计提拨备等不利因素影响。

2022年4月，辽宁省发行135亿元中小银行发展专项债券。其中30亿元通过辽宁金控注入葫芦岛银行，用于补充该行资本金。项目实施方案透露，2021年—2023年为该行的三年改革化险期。

2023年2月，辽宁又调整注资方式，改为辽宁省财政厅将专项债资金转贷给当地财政局，再委托辽宁金控入股葫芦岛银行。最新数据显示，目前该行资产规模仍有近千亿元。

编辑|段炼 易启江 盖源源

校对|王月龙

 

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