Category Archives: 中国

近年来，随着资金监管的日趋严格，不法分子为了逃避打击，迅速转移赃款，开始盯上数字人民币、虚拟货币，利用数字人民

自加密货币诞生之日起，“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利。 近日，英国法院的

海关侦破18亿洗黑钱案，拘捕3名男女，其中一人名下的空壳公司帐户单日交易次数达167次。本案亦牵涉虚拟货币，其

4月7日消息，在蓝天格锐430亿元的非法集资案，预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。

日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、