商人被骗走 40 万美元加密货币，3 人在香港被捕

受害者将价值 399,000 美元的 USDT 稳定币转入了诈骗者的数字钱包。

香港警方逮捕了三名嫌疑人，他们涉嫌向一名商人提供三捆港币 1,000 元的假钞，骗取他 311 万港币（约合 399,000 美元）的加密资产。

据报道，警方在上周对发生欺诈交易的旺角办事处进行突击检查时，没收了 10,978 张 1,000 港元假钞。

打击加密货币诈骗

一位消息人士向《南华早报》透露，在弥敦道的分行，这位 44 岁的商人被展示了三捆看似面值 1,000 港元的钞票，然后被指示将价值 311 万港元的 Tether 稳定币 USDT 转移到指定的数字钱包。

一位内部人士称，

“除了每捆钞票顶部和底部各放有两张真钞外，其他都是假钞，被称为训练钞。”

消息人士还提到，该商人要求检查钞票。然而，两名嫌疑人似乎是办公室职员，拒绝了，称他们没有通过电话收到商店经理的指示。受害者发现这种行为可疑后，便报警。

涉案嫌犯为一名24岁男子及一名42岁女子，除上述两人外，香港警方随后在办公室内发现伪钞后拘捕另一名男子，三人因涉嫌以欺骗手段取得财产及持有伪钞而被拘留。

香港涉及加密货币交易的诈骗案件激增。事实上，警方在另外三起涉及加密货币交易的诈骗案件中缴获了 1,693 张“培训笔记”。

加密货币欺诈行为增多迫使香港提高技能

香港已成为亚洲主要的加密货币中心。然而，在吸引资本的同时，这个城市国家的欺诈活动也不断增加，这迫使当局提高技能。专家指出，香港在处理加密货币方面积累了丰富的执法经验，使当局能够有效追踪涉及数字资产的洗钱活动。

与此同时，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）加强了对可疑加密货币实体的监管。本月早些时候，该证券监管机构对七家在该地区非法运营且未获得适当牌照的加密货币交易平台发出了警告。

自 2020 年 1 月以来，香港证监会一直维护着一份警示名单，目前名单上有 39 家交易所。仅在 2024 年，就有 28 家加密货币交易所被列入警示名单。最新加入名单的交易所包括 Taurusemex、Yomaex、Bitones.org、BTEPRO、CEG、XTCQT 和 Bstorest。

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