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印度在遵循金融行动特别工作组 (FATF) 标准方面取得了高水平的技术合规，解决了非法金融、洗钱和恐怖主义融资
Category Archives: 印度
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8 月
8 月
法院命令印度通信部对多达 38 个网站采取行动。 印度一家法院下令关闭使用 Mudrex 品牌进行诈骗的网站。
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8 月
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8月18日消息，印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子Shailesh Babulal Bhatt因涉嫌
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7 月
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印度国家犯罪局成立了一个特别工作组并启动数字取证培训，以应对加密货币在毒品贩运中日益严重的滥用问题。 印度麻醉
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6 月
6 月
Aiying艾盈报道，印度执法局（ED）打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局（ED）周五宣布，于
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5 月
5 月
一位印度公民在美国承认参与电信诈骗合谋，通过仿造加密货币交易平台Coinbase的网站，非法盗取超过3700万
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12 月
12 月
印度已向包括 Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate、Bittrex、Bitstam
04
11 月
11 月
印度是世界上发展最快的金融科技行业之一，采用率高达 87%。目前，印度拥有超过2000家官方认可的金融科技初创