Chainalysis ：2023 年通过加密货币洗钱的金额为 222 亿美元

2023 年，非法地址向服务发送了 222 亿美元的加密货币，比 2022 年的 315 亿美元有所下降。

• 去年，区块链桥的使用有所增加，而用于洗钱的加密货币混合器的使用有所减少。
• 这一变化表明，老练的非法行为者能够如何调整他们的洗钱策略。

 

Chainaanalysis在其关于加密货币洗钱的年度报告中表示，去年非法加密货币活动大幅下降，部分原因是加密货币交易量下降，部分原因是 Lazarus 集团等复杂的威胁参与者正在开发逃避检测的方法。

Chainaanalysis 表示，2023 年通过加密货币洗钱的金额为 222 亿美元，低于前一年的 315 亿美元。

下降幅度大于交易量的下降幅度，这表明除了总体市场低迷之外的其他因素也可能导致了非法活动的减少。数据表明，只有约 1% 的洗钱活动是通过加密货币进行的。德勤在 2023 年 6 月的一份报告中写道，每年所有非法洗钱的价值约为 2 万亿美元。

 

2023 年，使用区块链桥和赌博服务洗钱的情况有所增加，而到 2022 年，对非法服务类型和中心化交易所的依赖程度更大。

 

该报告还表示，流向去中心化金融（DeFi）协议的非法资金比例有所增加，这一增长主要归因于这一时期DeFi 锁定总价值（TVL）的上升。

Chainaanalysis 表示：“DeFi 固有的透明度通常使其成为混淆资金流动的糟糕选择。”

例如，被美国、英国、欧盟和其他司法管辖区列为恐怖组织的哈马斯，由于区块链的透明度，其筹集的大量加密货币已被追踪，并且加密账户被关闭。

Chainaanalysis 表示，总部位于朝鲜的威胁组织 Lazarus Group 一直在调整其洗钱策略，以避免同样的命运。

该黑客组织一直在利用各种协议，包括YoMix 等混合器和跨链桥，来混淆被盗资金的来源并逃避检测。

Chainaanalysis 写道：“YoMix 的发展及其受到 Lazarus Group 的欢迎，是一个典型的例子，表明当以前流行的混淆服务被关闭时，成熟的参与者有能力适应并找到替代的混淆服务。”

虽然由于 Lazarus Group 的偏爱，桥接器越来越受欢迎，但从非法地址发送到混合器的资金价值几乎减半至 5.043 亿美元。

Chainaanalysis 指出：“这很大程度上可能是由于执法和监管努力，例如 2023 年 11 月对 Mixer Sinbad 的制裁和关闭。”

据 CoinDesk 当时报道，美国财政部因涉嫌与朝鲜黑客组织有联系而对加密货币混合公司 Sinbad 实施制裁，导致其网站被 FBI、荷兰和芬兰当局查封。

 

Chainaanalysis 总结道：“我们从 Lazarus Group 等加密货币犯罪分子那里看到的洗钱策略的变化，这提醒我们，最老练的非法行为者总是在调整他们的洗钱策略并利用新型加密服务。”

 

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