超60%的非法加密活动与受制裁的团体或恐怖组织有关

根据 Chainaanalysis 的一份新报告，受制裁的实体，例如与朝鲜黑客组织和黎巴嫩真主党等美国认定的恐怖组织有关的实体，继续依赖加密货币进行筹款。

美国区块链分析公司《2024 年加密货币犯罪报告》发现，根据已识别的非法加密钱包，2023 年非法加密货币转移金额达242 亿美元。当新的非法钱包曝光时，Chainaanalysis 会追溯更新其年度加密数字。

虽然去年的数字目前较前一年有所下降，但 Chainaanalysis 指出，受制裁或与恐怖分子有关联的接收者所占资金比例要高得多，约占 2023 年非法交易总额的 61.5%。

Chainaanalysis 制裁策略主管 Andrew Fierman 周四对 CNBC 表示：“受到制裁的行为体通常与国际传统金融体系隔绝，而加密货币可以成为一种尝试的存储、发送和接收资金的替代机制。”

 

加密货币以避免制裁

加密货币“混合器” Tornado Cash和Garantex等实体在 2023 年占据了非法资金的最大份额。Tornado Cash 因其在洗钱被朝鲜黑客组织 Lazarus Group 窃取的加密货币中所扮演的角色而于 2022 年 8 月受到制裁。总部位于俄罗斯的交易所 Garantex 因与包括勒索软件团体在内的非法行为者有联系而于 2022 年 4 月受到制裁。

加密货币混合器是一种掩盖通过其发送的数字资产的历史和起源的软件。

近年来，随着指定加密钱包的新贸易限制的增加，转移到受制裁实体的加密货币数量不断攀升。

2023年，美国外国资产管制办公室制裁名单对个人和实体（包括其相关的加密钱包）总共实施了18项新制裁。

新制裁中至少有九项针对中国和拉丁美洲各地涉嫌参与芬太尼制造和贩运的个人和实体。与此同时，其中五项制裁针对的是被认为违反对朝鲜制裁的实体。

去年列入制裁名单的最大加密货币接收者是Sinbad.io（一家比特币混合器，于 2023 年 11 月被关闭），该公司从 Lazarus Group 收到了 6.654 亿美元的加密货币。

尽管如此，制裁仍显示出有能力减缓加密货币资金流向其目标的速度。根据 Chainalysis 的数据，Tornado Cash 进入美国名单后，其月度流入量下降了 93%。尽管该公司指出，资金流入在接下来的几个月中从低点缓慢反弹。

Chainaanalysis 表示，在受制裁国家中，伊朗是非法资金的主要接收者，73.3% 的资金流入来自国际主流交易所，这表明这些服务可能被用来颠覆制裁。

 

恐怖融资

2022 年，Chainaanalysis 认定为恐怖主义融资的非法加密货币交易量所占比例远小于与受制裁实体的交易比例。

Chainaanalysis 认为，与普遍看法相反，加密货币并不是恐怖主义融资的有效工具，因为区块链允许以传统金融通常无法提供的详细程度追踪资金。

Chanalysis 的 Fierman 表示：“加密货币的透明性与区块链分析相结合，提供了一种宝贵的取证工具，使政府能够识别、追踪和扰乱资金流动——这是其他形式的价值转移（尤其是现金）不可能实现的。” 。

报告称，尽管存在这些障碍，恐怖组织仍在继续尝试利用加密货币筹集资金，部署复杂的加密货币交易所和服务提供商网络。

去年，追查工作导致数百万资金被扣押。在其中一起案件中，以色列国家反恐融资局 6 月份表示，它通过一位名为 Tawfiq Muhammad Said Al-Law 的叙利亚金融服务商查获了与真主党和伊朗圣城军有关的 170 万美元加密货币。

Chainaanalysis 的报告概述了 Al-Law 如何依靠合法主流交易所网络和广泛的加密货币交易钱包网络来帮助真主党的加密货币融资基础设施。

与 Al-Law 相关的钱包总共收到了数百万至超过 10 亿美元的加密货币资金，涉及多达数万笔转账。

与此同时，与 ISIS 和 Hayat Tahrir Al-Sham 等指定恐怖组织有联系的实体和个人继续通过众筹活动募集加密货币。

然而，菲尔曼表示，追查和扣押这些资金的努力已经变得越来越复杂。

“数据还显示，随着非法行为者对加密货币的采用不断增长，OFAC 等制裁机构正在不断改进其方法来识别这些行为者并扰乱他们的活动，”他补充道。

Chainaanalysis 报告中引用的另一个例子是，哈马斯军事部门 Al-Qassam Brigades 宣布，由于潜在捐赠者被追踪的风险，他们去年决定停止接受加密货币捐赠。此前有报道称，哈马斯在 10 月 7 日袭击以色列之前收到了大量加密货币。

Chainaanalysis 在其报告中表示，尽管恐怖主义融资仅占非法加密货币活动的“一小部分”，但它仍然是生态系统中“始终存在的问题”。

报告补充说，需要加强公共和私人伙伴关系，以帮助加强这些努力，并区分非法行为者和出于合法原因发送到冲突地区的资金。

 

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