联合国机构建议对东南亚未经许可的虚拟网络服务提供商进行刑事定罪，以打击网络欺诈

报道称，一些服务提供商正在为欺诈组织和高风险赌博网站提供交易便利。

• 联合国毒品和犯罪问题办公室发布了一系列打击东南亚网络欺诈的建议。
• 它还警告说，诈骗者正在采用新的手段并利用人工智能等新技术。

联合国毒品和犯罪问题办公室呼吁东南亚国家将无证经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。

该机构在周一发布的一份报告中表示，一些 VASP（包括与已知犯罪分子有联系的 VASP）正在为欺诈组织和高风险赌博网站提供交易便利。

报告称，一家未透露姓名的实体与犯罪组织进行了“至少数亿美元”的交易。其中包括与大规模贩毒、人口贩运、网络犯罪和儿童性虐待材料有关联或直接参与的团体，以及受到美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体和与朝鲜拉撒路集团有关联的钱包。

毒品和犯罪问题办公室区域代表马苏德·卡里米普尔在一份声明中表示：“各国政府比以往任何时候都更需要认识到这一真正全球威胁的严重性、规模和影响范围，并优先考虑解决该地区迅速发展的犯罪生态系统的解决方案。 ”

该机构还建议加强对有组织犯罪在赌场、博彩中介、网络诈骗活动和其他与诈骗活动有关的业务中的参与监控，并对当局进行更好的培训，使其熟悉在线赌博业务和由复杂技术（尤其是加密货币）支持的洗钱方法。

报告称，虽然该地区发生的诈骗案并非全都涉及加密货币，但它是诈骗者青睐的一种支付方式，“因为跨境交易非常便捷，错误信息普遍存在，人们对加密货币运作方式的了解程度较低，而且在某些情况下，跨境执法合作、调查、案件受理和资产追回也存在障碍”。

网络诈骗在该地区发展成为一个巨大的产业，虽然诈骗者和受害者通常来自其他地方，但这些诈骗活动并不在低调的办公大楼或赌场内进行。联合国此前的一份报告估计，仅在柬埔寨和缅甸，就有大约 22 万人在诈骗中心工作，其中一些人是被以合法工作为幌子诱骗到这些国家，但实际上并非自愿。

这些骗局中包括杀猪，这是一种爱情骗局，诈骗者先在网上与毫无戒心的受害者交朋友，然后哄骗他们在欺诈平台上投资。

报告发现，诈骗者手段越来越多样化，包括冒充诈骗、工作或任务诈骗、资产追回诈骗和有针对性的批准钓鱼诈骗。报告还发现，诈骗者越来越多地使用人工智能和深度伪造等新技术来协助开展业务。

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