瑞典点名部分加密货币交易所就是「专业洗钱机构」！揭露4种常见犯罪模式

加密货币洗钱活动层出不穷，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，就将某些加密货币交易所列为「专业洗钱机构（PML）」，并列举四种典型的洗钱模式，但该报告也提及，合法交易所在遏制洗钱活动方面能发挥作用。
（前情提要：多家矿企逃税4年！瑞典国税局追讨9千万镁，境内「买卖加密货币」都须利得税）
（背景补充：解析五大交易所上币：什么赛道最受欢迎？上架效应有多强？）

瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，在分析未经许可和非法提供商提供的服务后，将某些加密货币交易所列为「专业洗钱机构(PML)」，根据其定义， PML 与犯罪组织有连结，让一些个人和犯罪网路能系统性洗钱。

根据FIU 对基础特征的分析，非法交易平台分为四个类别：

• 节点交易提供商：深度参与犯罪网路，交易双向进行，主要包含现金和加密货币
• 哈瓦拉（Hawala）交易提供者：与地下银行系统连结，在中东地区有广泛影响
• 资产交易提供商：系统性使用加密资产，交易量大
• 平台交易提供商：在公开P2P 平台上运作，主要服务小规模毒品买家和诈欺犯。

促监控加密货币交易所服务

据Cointelegraph报导，该报告呼吁，执法部门应加强对加密货币交易平台的监督，以遏制非法服务，指非法加密货币提供商是洗钱计划中的新兴威胁，也是维持组织犯罪和扩大犯罪市场的关键组成部分。

另一方面，瑞典当局承认，没有犯罪意图的合法加密货币交易平台在遏制洗钱活动方面发挥作用，该报告敦促这些实体观察其用户的可疑交易模式，并采取必要行动，包括停止交易和封杀客户：

一个重要的结论是，针对PML（例如加密货币交易提供者）的措施，往往比仅针对洗钱犯罪分子的措施，产生更大的影响，因为PML 经常向不止一个人提供服务。如果功能受到干扰，整个犯罪系统的稳定性就会受到影响。

瑞典向矿工课税

瑞典最近加大打压非法加密货币活动，包括针对比特币矿工，瑞典税务局在2020 年至2023 年间，调查了21 家加密货币挖矿公司的营运，发现多家矿企的纳税申报中，存在多个模糊的地方。

调查显示，18 家矿企提交「误导或不完整」的资讯，以规避应缴纳的增值税（VAT），虽然有矿企对税务局的税金要求提出上诉，但行政法院仅维持两家矿企的上诉，其余上诉皆被驳回。

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