两名嫌疑人接受了金融行为监管局的警示问询,随后获保释。

  • 英国金融行为监管局和伦敦警察厅逮捕了两人,罪名是涉嫌经营价值 13 亿美元的非法加密货币业务。
  • FCA 表示将竭尽全力阻止加密货币公司非法运营。

 

英国金融行为监管局(FCA)和伦敦警方逮捕了两名涉嫌经营价值 13 亿美元的非法加密货币业务的嫌疑人。

该监管机构在周四的新闻稿中表示: “据信有超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过这项业务进行买卖。”

这两名嫌疑人分别为 38 岁和 44 岁,他们接受了金融行为监管局的审讯,并被保释。在调查期间,金融行为监管局检查了与这两人有关的办公室,伦敦警察厅在搜查伦敦两处住宅时缴获了多台数码设备。

调查仍在继续。FCA 拒绝透露更多细节。

自 2021 年 1 月起,加密资产服务必须根据 FCA 的反洗钱规则在该机构注册。迄今为止,尽管有300 多家企业尝试注册,但只有 44 家公司成功注册。

英国最近还赋予警方更多权力,可以在调查时扣押和冻结加密货币及相关物品。

FCA 执法和市场监督执行董事 Therese Chambers 在声明中表示:“FCA 在阻止黑钱进入英国金融体系方面发挥着重要作用。这些逮捕表明,我们将竭尽全力阻止加密货币公司在英国非法运营。”

去年年底,英国支出监督机构国家审计署指出,该监管机构执法行动过于缓慢,此后,该监管机构可能更多地依靠其执法权力。

 

 

 

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