Digitex 期货交易所前首席执行官承认违反银行保密法

美国当局于 2 月份起诉 Digitex 前首席执行官 Adam Todd，称其未能在该交易所实施和维持有效的反洗钱计划。

Digitex 期货交易所创始人兼前首席执行官 Adam Todd 因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。

在 5 月 7 日的一份声明中，美国佛罗里达州南区检察官办公室表示，托德承认“故意导致”Digitex 违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书，托德在 2018 年至 2022 年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护 AML 和了解你的客户 (KYC) 计划。

据美国检察官办公室称，托德可能面临最高五年的监禁和 25 万美元的罚款。尽管在不同的联邦地区受到指控，币安前首席执行官赵长鹏还是于 2023 年 11 月承认了类似的指控。4 月，赵长鹏被判处四个月监禁。他的报告日期尚未确定。

美国检察官办公室没有宣布托德量刑听证会的日期。根据他的 LinkedIn 资料，他于 2022 年 10 月辞去交易所首席执行官职务，自 2023 年 2 月起一直担任 Digitex Games 的首席开发人员。

Todd于 2020 年宣布，在 Digitex 发生数据泄露事件后，“不会有任何形式的 KYC 身份验证要求”。据报道，该交易所的一名前雇员窃取了许多用户的护照和驾驶执照信息。

Digitex 当时声称封锁美国 IP，并要求用户确认他们不在美国。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2022 年对 Todd 和 Digitex 提起诉讼，并于次年胜诉，并下令缴纳 1600 万美元的非法所得和罚款。

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