纽约总检察长起诉NovaTech，指控10亿美元加密货币欺诈

诉讼称，两人吸收了 10 亿美元的加密货币存款，并交易了其中的 2600 万美元。

纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯 (Letitia James) 提起诉讼，指控两家创始人重叠的加密货币公司导致数十万人损失超过 10 亿美元。该诉讼将加密货币交易公司 NovaTech、其创始人 Cynthia 和 Eddy Petion、已倒闭的加密货币挖矿公司 AWS Mining 以及相关个人和公司列为被告。

据诉讼称，超过 11,000 名纽约州居民，尤其是纽约海地社区的成员，因投资 NovaTech 而损失了数千万美元。诉讼称 NovaTech 是一个庞氏骗局，利用宗教吸引力来吸引客户。

针对 NovaTech 的诉讼案插图。来源：ny.ag.gov

 

诉讼称，NovaTech 还虚假陈述了其许可和注册状态。该公司在圣文森特和格林纳丁斯注册，直到该国金融服务管理局于 2023 年 1 月取消了其注册。该公司于 2023 年 5 月倒闭。

 

此前涉嫌欺诈行为

在创立 NovaTech 之前，Petions 夫妇是 AWS Mining 的创始人之一，该公司于 2019 年关闭。据称，该公司也是一个庞氏骗局，但无法产生足够的收入来提供其承诺的回报。

诉讼称，该公司在 2019 年成立至 2023 年期间存入了超过 10 亿美元的加密货币，但交易量仅为 2600 万美元。詹姆斯正在寻求追回和赔偿，并禁止 AWS Mining、NovaTech 和 Petions 在纽约开展业务。詹姆斯在一份声明中表示：

“我们看到了不受监管的加密货币平台存在此类计划的真正危险，但纽约人可以放心，我们将使用我们掌握的工具打击加密货币欺诈者。”

 

其他潜在的欺诈连接

在撰写本文时，NovaTech 网站处于活跃状态。Cynthia Petion 在网站上声称，该公司的资金在数据泄露中丢失，公司正在追回这些资金。从 X 上现有的材料来看，该公司在 2023 年 5 月开始声称自己遭到黑客攻击。

来源：novatech-fx.com

一家名为 NovaTech 的南非公司在 2022 年和 2023 年活跃，该公司使用与 Petion 的公司相同的标志，并在其 Facebook 页面上展示 Cynthia Petion 的照片。

来源：无限自由

 

2018 年，德克萨斯州证券委员会对一家名为 AWS Mining 的加密货币公司发出了停止令，该公司被指控采取与请愿书所涉及的公司类似的策略，但该行动中并未提及请愿书。

 

 

 

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