委内瑞拉犯罪组织Tren De Aragua因涉嫌加密货币洗钱受到OFAC制裁

阿拉瓜列车(Tren de Aragua)这个来自委内瑞拉的犯罪团伙,因参与绑架、人口拐卖、勒索等各种非法活动而被美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)制裁。美国财政部还表示,这个团伙曾利用加密货币来洗钱。

OFAC将阿拉瓜列车列为特别指定国民(SDN),这是因为这个多国犯罪集团参与了各种罪行。据美国财政部透露,该团伙针对逃离委内瑞拉的移民实施犯罪活动,包括非法采矿、绑架、人口拐卖、勒索以及毒品交易等。OFAC指出,阿拉瓜列车”渗透了南美洲的地方犯罪经济,建立了跨国金融运作,并通过加密货币进行洗钱”。

之前就有报道称,阿拉瓜列车与加密货币有关联。去年9月,委内瑞拉政府对该团伙的庇护所Tocoron监狱进行大规模突击搜查时,发现了一个不知规模的比特币挖矿场。美国财政部反恐和金融情报司副部长布莱恩·尼尔森强调,他们将利用一切手段和权力,打击像阿拉瓜列车这样掠夺弱势群体、跨境犯罪、滥用美国金融体系的组织。

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