主经纪商必须询问用户地址、员工所在地; 币安去年承认未能遵守美国合规规定。 知情人士称,由于去年
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据彭博社报道,被指控盗取并洗钱45亿美元的比特币加密交易所Bitfinex的黑客Ilya Lichtenste
2 月 7 日,美国财政部发布了三份报告,阐述了美国政府认为金融体系面临的最大非法金融风险。 在《洗钱、恐怖主
尽管业内人士紧张地关注着参议员伊丽莎白·沃伦和其他民主党人,因为他们推动了可能对加密货币行业严厉的法案,但一个
随着反洗钱成为共和党主导立法的焦点,今天晚些时候举行的国会听证会将讨论加密货币在非法金融中的作用,这可能会产生
据彭博社,纽约律师事务所 Sullivan & Cromwell 即将被任命为 Binance 的独立
Aiying艾盈报道,美国一家联邦法院指控数字资产交易所Digitex Futures创始人Adam Coli
财政部长布莱恩·尼尔森将告诉众议院金融服务委员会,该机构有权追究币安等公司的责任。 他还会说需要更多的权威。
Aiying艾盈报道,一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称,他经营的加密货币混合服务是帮助从主