數字化註冊認證
反洗錢及涉恐融資AML & CFT
旅行規則travel-rule
交易監控
監管報告
加密機構
金融機構
这些法律旨在确保制裁规则在欧盟 27 个成员国中统一适用。 欧洲议会周二投票批准了一套新的制裁规
Author Archives: Aiying
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3 月
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注册范围的严格改变将简化监管、打击犯罪并改变加密货币公司的监管方式。 英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨
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欧洲议会和欧盟理事会已就适用于加密货币的反洗钱监管方案达成临时协议； 商定的框架包括要求加密货币公司对1000
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3 月
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Aiying艾盈获悉，加密货币混合服务Bitcoin Fog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数
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真实案例 最近，曼昆律师碰到这样一则虚拟币借贷案件，案情大致为，乙向甲出具借条一张，内容为向甲借到50万元，
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3 月
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加密货币洗钱案例回顾：政府与公司如何联手对抗洗钱？ 在过去的十年中，不法分子利用了多种技术来对加密货币资产进行
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Aiying艾盈报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包
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Aiying艾盈报道，据纽约邮报称，哈马斯10月7日袭击事件的幸存者已起诉全球最大的加密货币交易所Binanc
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3 月
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自由亚洲电台采访…加密货币混合器和场外交易制裁被评估为“成功” （首尔=韩联社）记者Hyun Hy