數字化註冊認證
反洗錢及涉恐融資AML & CFT
旅行規則travel-rule
交易監控
監管報告
加密機構
金融機構
文章信息来源： https://www.docdroid.net/qD0yX5c/binance-usa-pd
Category Archives: 监管政策
22
11 月
11 月
社会保障号 (SSN) 是社会保障管理局 (SSA) 向美国公民及其居民提供的唯一的九位数字。政府使用 SSN
21
11 月
11 月
关键要点梳理 美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判，该解决方案要求币安支付超过40亿美
12
11 月
11 月
作为数字金融领域的一项重大发展，金融行为监管局（FCA）和英格兰银行公布了他们拟议的稳定币监管方法。这些提案旨
12
11 月
11 月
伦敦，英国 – 经济犯罪和公司透明度法案已获得皇家同意，加强了英国对打击欺诈、腐败的承诺，并支持合
10
11 月
11 月
过去十年，阿根廷在制定反洗钱法规方面取得了重大进展。该国是金融行动特别工作组 (FATF) 的 39 个成员之
08
11 月
11 月
作为该地区最大的金融科技市场之一，墨西哥自2015年以来一直致力于金融普惠战略的改革。这些举措的主要目标是从传
07
11 月
11 月
美國華盛頓的加密政策倡導團體 Coin Center 對 OFAC 提起訴訟，狀告 OFAC 對 Tornad
26
10 月
10 月
本文首发于《人民法院报》 作者：石经海 苏 青 西南政法大学 10月26日，人民法院报刊文《虚拟
23
10 月
10 月
英国加密货币公司必须遵守大量法规才能保持合规并避免处罚。与此同时，英国政府正在努力使这些法规更加明确。例如，2