恐怖主义融资 Archives

中国

施甸县检察院对某涉虚拟货币传销组织提起公诉，涉案金额达2.1亿余元

Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活

10
11 月

美国

比特币混币服务Bitcoin Fog创始人因加密货币洗钱被判刑12年

36 岁的 Bitcoin Fog 加密货币混合器创始人因在 2011 年至 2021 年期间协助洗钱活动而被

09
11 月

中国

中国警方捣毁利用虚拟币洗钱团伙，涉案超8亿元

Aiying艾盈报道，据光明网报道，今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下

07
11 月

美国

AurumXchange 运营商在未经许可的加密货币交易所案中被指控洗钱

联邦大陪审团最近的起诉书揭露了马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 的非法活动

30
10 月

其他

尼日利亚监管机构承诺打击加密货币欺诈

尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi

10
10 月

哈马斯

高级官员表示，FinCEN 正在分析可能将加密货币和哈马斯联系在一起的 1.65 亿美元交易

Posted on 14 3 月, 2024 by Aiying

14
3 月

财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）写了一封信给立法者，讨论哈马斯可能在多大程度上使用加密

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哈马斯

哈马斯10月7日袭击的幸存者起诉Binance，指控其资助恐怖组织

Posted on 2 3 月, 2024 by Aiying

02
3 月

Aiying艾盈报道，据纽约邮报称，哈马斯10月7日袭击事件的幸存者已起诉全球最大的加密货币交易所Binanc

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aiying快讯

超60%的非法加密活动与受制裁的团体或恐怖组织有关

Posted on 1 3 月, 2024 by Aiying

01
3 月

根据 Chainaanalysis 的一份新报告，受制裁的实体，例如与朝鲜黑客组织和黎巴嫩真主党等美国认定的恐

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哈马斯

美财政部官员：哈马斯利用加密货币资助非常有限

Posted on 15 2 月, 2024 by Aiying

15
2 月

美国财政部负责反恐事务的高级官员布莱恩·尼尔森表示，哈马斯和其他组织仍然更喜欢传统融资，而加密货币并没有在他们

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Tag Archives: 恐怖主义融资

施甸县检察院对某涉虚拟货币传销组织提起公诉，涉案金额达2.1亿余元

比特币混币服务Bitcoin Fog创始人因加密货币洗钱被判刑12年

中国警方捣毁利用虚拟币洗钱团伙，涉案超8亿元

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尼日利亚监管机构承诺打击加密货币欺诈

哈马斯

高级官员表示，FinCEN 正在分析可能将加密货币和哈马斯联系在一起的 1.65 亿美元交易

哈马斯

哈马斯10月7日袭击的幸存者起诉Binance，指控其资助恐怖组织

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超60%的非法加密活动与受制裁的团体或恐怖组织有关

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美财政部官员：哈马斯利用加密货币资助非常有限

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