美国法院支持OFAC将Tornado Cash认定为“实体” ，Coin Center败诉

在最近的一份法庭判决中，北佛罗里达州联邦地区法院对 Coin Center 等原告与美国财政部长 Janet Yellen 及其他被告之间的诉讼做出了裁决。这起诉讼涉及的是对总结判决动议的交叉申请，分别由原告和被告提出。

判决主要内容：

本案涉及的是一场围绕加密货币混合服务 Tornado Cash 的法律纠纷，Tornado Cash 近期遭到了美国财政部下属的外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁。在这场诉讼中，原告是一些使用 Tornado Cash 服务的个人和组织。
Coin Center，一家致力于加密货币研究和推广的非营利机构，也加入了原告一方。Coin Center 对 OFAC 对于加密交易隐私的过度干预表示了担忧。
由于区块链账本的透明性，如果用户不采取主动措施保护其隐私，他的私人记录和生活轨迹可能会被陌生人追踪。这不仅会导致他参与的任何争议性或不受欢迎的行动被公开，也可能会使他成为攻击目标，因为任何人都可以看到他是否拥有大量资产。
Coin Center 声称 OFAC 的行为越权，并侵犯了旨在保护用户隐私的宪法权利。他们向法院请求宣布 OFAC 的这些制裁行为非法，并永久禁止其执行。

法院认为,OFAC制裁Tornado Cash的依据是国际经济紧急状态法案(IEEPA),该法案授权政府在面临国家安全威胁时,可限制涉及外国实体在美国境内的财产交易。根据行政记录,Tornado Cash创始人和DAO成员包括外国人,他们有收益权益,这已构成IEEPA所指“任何利益”,足以成为制裁依据。制裁生效后,任何与Tornado Cash钱包地址有关的加密货币交易在未获OFAC许可的情况下均属违法。

法院还认为,OFAC的决定并非武断或急躁,因为有充分证据显示Tornado Cash业务曾协助清洗数亿美元的黑客所得,部分资金流入朝鲜,危害国家安全。OFAC也考虑了制裁可能对无辜用户的影响,明确不会优先执法打击“粉尘交易（指的是从被制裁方像Tornado Cash接收到小额加密资产的未经请求的交易。这种情况通常发生在被制裁方向大量钱包地址进行“扔币”(airdrop)操作时。即他们发送微小资产给许多随机地址,这些地址的持有人并不知情。接收到这些资产技术上会违反OFAC的制裁规定。）”,并为取回资产提供特殊许可程序,以减轻制裁的负面效应。
最后,法院不认为OFAC的做法侵犯原告联结权。使用Tornado Cash并非保护联结权的唯一途径,原告想保持匿名仍有其他选择。因此,法院驳回原告的诉求,维持OFAC对Tornado Cash的制裁有效。

判决可能对行业带来的影响：

1、加强监管压力。判决明确政府可以对加密服务实施制裁,这加大了DeFi反洗钱的要求遵从监管的压力。
2、提高合规运营成本。服务提供方需要增加合规投入,也增加了从业者的合规成本。
3、抑制部分应用创新。监管压力增大,可能会抑制某些高匿名性应用的创新。