如何遵守墨西哥的金融科技法

作为该地区最大的金融科技市场之一，墨西哥自2015年以来一直致力于金融普惠战略的改革。这些举措的主要目标是从传

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11 月
美國法院認Tornado Cash「有治理代幣、DAO」屬實體法人，駁回Coin Center提告

美國華盛頓的加密政策倡導團體 Coin Center 對 OFAC 提起訴訟，狀告 OFAC 對 Tornad

07
11 月
美国法院支持OFAC将Tornado Cash认定为“实体” ，Coin Center败诉

在最近的一份法庭判决中，北佛罗里达州联邦地区法院对 Coin Center 等原告与美国财政部长 Janet

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11 月
如何在全球金融科技中心印度遵守 KYC/AML 规则 (2023)

印度是世界上发展最快的金融科技行业之一，采用率高达 87%。目前，印度拥有超过2000家官方认可的金融科技初创

04
11 月
WalletConnect 根据 OFAC 指导限制在俄罗斯的服务

美国 OFAC 采取了多种策略来遏制加密货币在战争和恐怖主义融资中的使用。 在美国外国资产控制办公室 (OFA

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11 月
开曼群岛从FATF灰名单中移除

在 2023 年 10 月 27 日，金融行动特别工作组（”FATF”）带来了令人欢迎

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10 月
《人民法院报》重磅刊文：虚拟货币不是法外之地，三种情形构成犯罪

本文首发于《人民法院报》 作者：石经海 苏 青 西南政法大学   10月26日，人民法院报刊文《虚拟

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10 月
关于 2023 年在线支付欺诈您需要了解的内容

支付欺诈是一个大问题，而且在未来几年只会变得更糟。据平台称，到 2027 年，仅使用支付卡进行的欺诈交易预计将

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10 月
关于英国加密货币法规您需要了解的一切

英国加密货币公司必须遵守大量法规才能保持合规并避免处罚。与此同时，英国政府正在努力使这些法规更加明确。例如，2

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10 月
金融科技的风险管理以及人工智能如何提供帮助

金融科技目前在全球范围内面临着巨大的财务损失。2022 年，该行业市值跌至 1560 亿美元，70% 的金融机

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10 月