反洗钱 (AML) 政策：分步指南（带模板）

为了防止洗钱 (ML)，政府采用防御性监管 AML 和 KYC 政策，所有金融企业都必须采用这些政策。因此，企

9 Comments

资金来源——完整指南 (2023)

客户在提交资金来源 (SoF) 时经常遇到障碍。许多人问自己：“资金来源是什么意思？” 以及“它与财富来源有何

支付处理商及其反洗钱要求

支付处理商是现代金融系统的重要组成部分，使全球的企业和客户之间的可信交易成为可能。然而，像其他金融服务一样，支

荷兰的反洗钱合规——世界上最具创新力经济体之一

2023年，荷兰仍然是商业的吸引地。根据普华永道最近的一份报告，该国在技术和创新方面是领导者，并且拥有有竞争力

通过慈善机构进行的洗钱：如何在2023年发现它

慈善机构通常与恐怖主义资助或洗钱没有关联。然而，它们可以被犯罪分子用来隐藏非法资金。近年来，越来越多的慈善机构

2023年你需要知道的所有关于韩国加密货币和旅行规则法规

2023年6月30日，韩国金融服务委员会（FSC）通过了一项旨在确保加密货币用户保护、交易透明度和市场纪律的新

泰国的AML/KYC——亚洲最佳金融科技目的地之一的指南

尽管该国经济增长放缓，泰国仍然是一个吸引人的金融科技目的地。EY在2019年的一份报告预测，泰国将凭借其高度的

新账户欺诈——如何保护您的企业

近几年来，欺诈行为一直在增加。仅在2022年，美国联邦贸易委员会就报告了因诈骗造成的超过88亿美元的损失。我们

8 Comments

阿联酋：支付平台因不遵守 反洗钱法被罚款超过 170 万迪拉姆

本文资料源自Khaleejtimes   阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务监管局 (FSRA

机器学习在欺诈检测和反洗钱合规中的作用

随着生成型AI工具的发展，企业正在使用新技术来检测欺诈和洗钱行为。其中之一就是机器学习。 机器学习工具可以学习