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一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的（这些总体上被称为“AML”）
Tag Archives: 洗钱手段
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过去十年，阿根廷在制定反洗钱法规方面取得了重大进展。该国是金融行动特别工作组 (FATF) 的 39 个成员之
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美國華盛頓的加密政策倡導團體 Coin Center 對 OFAC 提起訴訟，狀告 OFAC 對 Tornad
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在最近的一份法庭判决中，北佛罗里达州联邦地区法院对 Coin Center 等原告与美国财政部长 Janet
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2023年3月，美国联邦储备系统和财政部因威尔士·法戈银行违反美国制裁法规，对其进行了9780万美元的罚款。两
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南非正在采取措施改进其反洗钱监管框架。尽管南非制定了《金融情报中心法》(FICA)，但为了加强其反洗钱/打击资